Политика AML и KYC

Казино Kent

Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения безопасности всех наших пользователей и клиентов нашего казино Kent. Для подтверждения личности наших клиентов мы проводим проверку учетных записей в три этапа.

Это делается с целью подтвердить правильность данных зарегистрированных пользователей и убедиться, что используемые ими методы депозита не являются украденными или использованными другими лицами. Это создает общую основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в методах оплаты и вывода в зависимости от национальности и происхождения клиентов, принимая соответствующие меры безопасности.

Kent Casino также предпринимает дополнительные меры по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

Kent.casino соблюдает высокие стандарты в области противодействия отмыванию денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC сайта Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег".
  • Директива ЕС: "Регламент 2015/847 о предоставлении информации при переводах средств".
  • Директивы ЕС: Различные регуляции, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и товаров, включая двойственное использование товаров.
  • Закон Бельгии: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств".

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при начале коммерческих отношений является критическим элементом как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс основывается на следующих ключевых принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых сопровождается рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Также необходимо предоставить второе изображение с лицом пользователя.
  • Пользователи могут стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность данных.
  • Важно, чтобы на одном изображении были видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали были четко читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.
  • Сотрудники могут проводить дополнительные проверки по ситуации.

Список санкций и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЭП) - это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязаны знать о статусе клиента, чтобы снизить этот риск.

Политика в отношении Политически Значимых Лиц (ПЗЛ) и проверка источника средств

Категории ПЗЛ

Мы классифицируем ПЗЛ на следующие категории:

Иностранные ПЗЛ включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, руководителей государственных корпораций, а также видных представителей политических партий в других странах.

Внутренние ПЗЛ - это лица, занимающие важные общественные функции внутри страны.

ПЗЛ международных организаций - это те, кого доверили видными должностями в международных организациях, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

Члены семьи - это лица, связанные с ПЗЛ либо кровными родственными узами, либо через брак или аналогичные партнерства.

Близкие партнеры - это лица, тесно связанные с ПЗЛ как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о ПЗЛ берется исключительно с официальных правительственных веб-сайтов и официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы и другие официальные документы.

Проверяемые санкционные списки

Мы проводим проверку наличия ПЗЛ и санкционных списков в следующих источниках:

  • Организация Объединенных Наций
  • Европейский Союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Великобритании
  • Государственная секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO)
  • Австралийские санкции

Проверка адреса

Для подтверждения адреса используются различные электронные проверки, которые базируются на двух разных базах данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь или клиент может предоставить необходимую информацию вручную.

Для этой цели требуется недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес и датированный не более чем за последние 3 месяца, или официальный документ от правительства, подтверждающий место проживания.

Документы должны иметь четкое разрешение, так чтобы были видны все четыре угла и весь текст.

Источник средств

Если сумма внесенных средств превышает пять тысяч евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW). Происхождение и законность средств должны быть четко поняты. В противном случае, мы можем запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит эту сумму за один раз или несколько транзакций, суммирующих эту сумму, его учетная запись будет заморожена до проведения дополнительных проверок.

Kent casino также запрашивает банковские данные для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные документы для первого этапа включают в себя имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения пользователя.